Smart Cash Sverige AB
556925-0805
Norrköping
Kontroll & ägarstruktur
Verkliga huvudmän
Data senast uppdaterad 2023-06-30.
Smart Cash Sverige AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.
| Bolag | Genom | Andel |
|---|---|---|
|
Massi, Jack
Genom:
Massi Invest AB
|
Massi Invest AB | 26-50 % |
|
Massi, Georg
Genom:
Massi Invest AB
|
Massi Invest AB | 26-50 % |
|
Massi, Joni
Genom:
Massi Invest AB
|
Massi Invest AB | 26-50 % |
Källa: Bolagsverket
Bolagskontroll
Data senast uppdaterad 2023-06-30.
Information om Smart Cash Sverige AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.
De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.
2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.
Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.