Kontroll & ägarstruktur
Verkliga huvudmän
Uppdaterad 2023-06-30, baserat på information från Bolagsverket.
Maracaibo Invest Svenska New AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.
Bolagskontroll
Uppdaterad 2023-06-30, baserat på information från Bolagsverket.
Information om Maracaibo Invest Svenska New AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.
De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.
2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.
Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.