Kontroll & ägarstruktur
Verkliga huvudmän
Data senast uppdaterad 2023-06-30.
Indo-Swedish Business Development Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.
| Bolag | Genom | Andel |
|---|---|---|
|
Upadhyaya, Lena Marianne
Personlig kontroll
|
Personlig kontroll | 100 % |
|
Upadhyaya, Lalit Mohan
Personlig kontroll
|
Personlig kontroll | 100 % |
|
Upadhyaya, Savita Kumari
Personlig kontroll
|
Personlig kontroll | 26-50 % |
|
Upadhyaya, Naveen Kumar
Personlig kontroll
|
Personlig kontroll | 26-50 % |
|
Upadhyaya, Jai Mohan
Personlig kontroll
|
Personlig kontroll | 26-50 % |
Källa: Bolagsverket
Bolagskontroll
Data senast uppdaterad 2023-06-30.
Indo-Swedish Business Development Aktiebolag äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.
| Bolag | Ägare | Bosatt | Medborgarskap | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Nordic Raw Materials AB |
Upadhyaya, Lena Marianne
|
SE | SE | 100 % |
| Nordic Raw Materials AB |
Upadhyaya, Lalit Mohan
|
SE | SE | 100 % |
| Nordic Raw Materials AB |
Upadhyaya, Savita Kumari
|
SE | SE | 26-50 % |
| Nordic Raw Materials AB |
Upadhyaya, Naveen Kumar
|
SE | SE | 26-50 % |
|
Nordic Raw Materials AB
Ägare:
Upadhyaya, Jai Mohan
|
Upadhyaya, Jai Mohan | SE | SE | 26-50 % |
Källa: Bolagsverket
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.
De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.
2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.
Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.