Daniel Safavi Invest AB
556839-5445
Stockholm
Kontroll & ägarstruktur
Verkliga huvudmän
Data senast uppdaterad 2023-06-30.
Daniel Safavi Invest AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.
| Bolag | Genom | Andel |
|---|---|---|
|
Safavi, Sina Daniel Seyed
Personlig kontroll
|
Personlig kontroll | 100 % |
Källa: Bolagsverket
Bolagskontroll
Data senast uppdaterad 2023-06-30.
Daniel Safavi Invest AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.
| Bolag | Ägare | Bosatt | Medborgarskap | Andel |
|---|---|---|---|---|
| AB PaySystems Group Eu |
Safavi, Sina Daniel Seyed
|
SE | SE | 100 % |
|
AB PayEat Sweden
Ägare:
Safavi, Sina Daniel Seyed
|
Safavi, Sina Daniel Seyed | SE | SE | 26-50 % |
Källa: Bolagsverket
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.
De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.
2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.
Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.